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【发布日期】:2022-06-24【查看次数】:

  证券代码:000639 证券简称:金德发展 公告编号:2010-056号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南金德发展股份有限公司于2010年11月9日在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开了第九届董事会第二十三次会议,本次董事会会议通知及相关文件已于2010年10月29日分别以传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人,实际出席会议董事9人,列席会议监事5人。经与会董事讨论,审议通过了如下议案:

  1、审议通过了陈筱萍女士申请辞去公司董事及董事会秘书、副总经理等职的议案

  董事会对陈筱萍女士在公司任职期间为公司及董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

  2、审议通过了增补张研先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。(其简历请见附件一)

  公司全体独立董事对董事候选人张妍先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进行了审查,并发表了相关独立意见。(具体独立意见请见附件三)

  3、指定孙新虎先生代行董事会秘书职务,直至公司正式聘任董事会秘书。(其简历及联系方式请见附件二)

  4、审议通过了关于召开公司2010年第五次临时股东大会的议案。经研究决定,公司将于2010年11月25日在株洲金德工业园1号楼3楼会议室召开公司2010年第五次临时股东大会。

  张研,男,1964年12月出生,中共党员,毕业于天津商学院企业管理系,获商业部-美国俄克荷马市大学工商管理士,中国人民大学财政金融学院经济学博士。曾就职于兰州商学院企管系、天津港保税区北京联络处、中国化工进出口总公司;曾先后担任过北京锋粮农实业股份有限公司总经理、北京万通先锋置业股份有限公司董事长、华新(南京)开发置业有限公司总经理等职,现任西王集团有限公司副董事长。

  张研先生现没有持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张研先生与公司控股股东--山东永华投资有限公司存在关联关系。

  孙新虎,男,汉族,1974年11月出生于山东省招远县,硕士学历,工程师,中国党员。从1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作,2003年3月加入山东西王集团有限公司,先后曾任山东西王集团有限公司总经理助理、副总经理,西王集团有限公司副总经理等职,现任湖南金德发展股份有限公司董事、西王糖业控股有限公司董事。现没有持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。孙新虎先生与公司控股股东--山东永华投资有限公司存在关联关系。

  附件三:湖南金德发展股份有限公司独立董事关于提名张研先生为公司第九届董事会董事候选人的独立意见

  我们作为金德发展独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,我们对张研先生的任资资格、文化程度、工作经历等认真地进行了审查,并发表相关独立意见如下:

  1、任职资格:经审查张研先生的个人履历,未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;

  2、提名程序:张研先生作为公司第九届董事会候选人是由持股5%以上的控股股东单位山东永华投资有限公司向公司推荐,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

  3、增补董事的程序:本次提名张研先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

  经公司2010年11月9日召开的第九届董事会第二十三次会议研究,兹定于2010年11月25日(星期四)在株洲金德工业园一号楼三楼会议室召开公司2010年第五次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

  2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等相关规定。

  3、会议召开日期和时间:本次会议召开的时间为2010年11月25日(星期四)上午九时

  ①截止2010年11月18日下午3时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  6、会议地点:株洲市天元区株洲大道333号株洲金德工业园一号楼三楼会议室。

  1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

  3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

  6、登记地点:株洲市天元区株洲大道333号金德工业园一号楼金德公司董事会秘书处

  兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖南金德发展股份有限公司2010年第五次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

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